Digital Bank - Фиктивный банк

Очередной фиктивный банк от одних и тех же создателей. Почему мы сразу обвиняем его в мошенничестве если документы действительно существуют и зарегистрированы в Великобритании? Да потому что "этих банков" с разными названиями было уже несколько. Только авторы пошли дальше и купили фиктивную фирму. Да-да. Можно купить недействующую по факту компанию, которая по налогам и бумагам будет чиста. 

Известные названия проекта

• Digital investments group limited
• Digital Bank

Ссылки на сайт проекта

• https://digitalinvestment-bank.com/
• http://digitalinvestment-bank.pro/
• https://online-digitalbank.eu/

E-mail адреса проекта

• [email protected] 
  Время работы: Сб-Вс 09:30-15:00; Будни 09:30-18:30
• Так же есть онлайн поддержка
• Можно заполнить форму обратной связи

Внимание! мошенники очень часто меняют адреса своих лохотронов. Поэтому название, адрес сайта или email может быть другим! Если Вы не нашли в списке нужный адрес, но лохотрон очень похож на описанный, пожалуйста свяжитесь с нами или напишите об этом в комментариях!

Информация о проекте "Digital Bank"

Хайп-проект позиционирует себя как банк, который может выдавать займы и так же принимает деньги под процент. Ко всему прочему через этот банк можно переводить денежные средства, пополнять номера телефонов и интернет услуги. Вам предоставлена виртуальная карта и не существующие ИНН/КПП/ОГРН.

КПП:702901001

ИНН:70294030411

ОГРН:7029430411

БИК:09825545

Для того, что бы получить возможность для выдачи займа, вам нужно будет подтвердить вашу личность т.е. выслать мошенникам персональные данные.

Выдача займа:

• Сумма от 100 рублей до 20 000 рублей
• Срок выдачи: от 1 дня до 30 дней
• Процентная ставка напрямую зависит от срока выдачи. Чем больше срок, тем больше процент

Вложение средств:

• Сумма от 200 рублей до 50 000 рублей
• Срок депозита: от 3 дней до 360 дней
• Процентная ставка напрямую зависит от срока вложения. Чем больше срок, тем больше процент

Для того, что бы инвестировать сюда средства, нужно пополнить внутреннюю карту, которую вам выдали авторы проекта. Но вот незадача в шапке вашего профиля написано:

Внимание! Номер банковской карты может измениться в автоматическом режиме при хакерских атаках на сервер. Будьте внимательны при совершении переводов в номере вашей карты. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. В связи с введенными санкциями между Россией и Евросоюзом, для жителей РФ возможность произвести пополнение счёта через обменник нашего банка временно отсутствует .Для того, чтобы совершить пополнение/привязку карты к счету с территории РФ, вам необходимо зайти в онлайн банк той карты, которую вы планируете привязать, выбрать платежи и переводы на карту другого банка, и совершить пополнение по реквизитам вашей виртуальной карты предварительно проинформировав онлайн Администратора.Время работы службы поддержки с 06:00 до 02:00 по Московскому времени.

Мало того, что это будет считаться дарением, так вы не сможете вернуть свои деньги. Ведь вы пользовались отправкой со своего личного кабинета в онлайн банке, а не через агрегатора платежей. Браво авторы!

Контакты проекта

Домен зарегистрирован 17 октября 2018 года. Страна регистрации - Россия. Основной трафик идет с Украины и России.

Разоблачение проекта "Digital Bank"

Существует ли компания DIGITAL INVESTMENTS GROUP LIMITED, которая указана на сайте ? Да. Но капитал и оборот средств ее незначителен. К тому же она имеет SIC code ( аналог ОКВЭД), которые не относится к банкам и выдачи денежных средств.

Так же что бы создать иллюзию настоящего банка, авторы проекта предлагают сначала принять соглашение на Английском языке и заполнить данные, включая сотовый телефон. Мы заполнили несуществующие данные, но это не помешало осуществить регистрацию.

Хочу заметить, что точно такое же соглашение было на другом фиктивном банке, на него мы уже делали обзор https://baxov.net/lohotrony/loreal-bank-fiktivnyy-bank-predlagayuschiy-finansovye-uslugi .Сравните дизайн регистрации и личного кабинета. Вы будете удивлены.

Наша команда нашла и другой псведо-банк, существовавший аж в июле 2017 года. Он был расположен по адресу ecrypto-im . Почему мы решили, что банк связан с нынешним? Да потому что в личном кабинете был указан такой же ИНН, как и здесь. Введя это инн можно наткнутся отзывы пользователей, которых пытались развести на деньги мошенники.

Этот развод относится и к нашему банку.

Как же он работает?

Мошенники размещают объявления о частных займах на разных ресурсах под видом спама и просто рекламы. Те, кто пишет им получает в ответ письма о том, что нужны люди для обналичивания денежных средств с иностранных банков. Большой процент по словам мошенников вы оставляете себе, а остальную сумму переводите человеку через Western Union. Далее вам присылают ссылку на подставной онлайн банк, в нашем случае DIgital Bank, где вы должны открыть счет на который вам перечислят деньги. После того, как вы выслали реквизиты, мошенники перечисляют большую сумму денег. Но тут и начинаются проблемы. 

Как мы писали ранее, что бы активировать карту и возможность снимать деньги нужно зайти со своего онлайн банка и привязать карту. Но перед этим шагом вам предстоит заполнить свои паспортные данные и тогда станет видна сумма, которую нужно положить на электронный счет, для активации карты.

Естественно на проекте указаны адреса и телефоны для связи точно такие, которые были и на других сайтах фиктивных банков.

Возможные потери на проекте "Digital Bank"

Вы теряете не только деньги, но и свою личную информацию! Мошенники используют разные метода развода. И вы сами можете на этот сайт попасть и так же вам могут написать на почту, которую указывали при регистрации с предложением по "заливанию" денег.

Вывод о проекте

Друзья, наша команда надеется, что вы будете как всегда внимательны! Запомните, документы не дают гарантии сохранности ваших денег, особенно если компания зарегистрирована в другой стране.