Financial Corporation - банда липовых юристов

Внимание! мошенники очень часто меняют адреса своих лохотронов. Поэтому название, адрес сайта или email может быть другим! Если Вы не нашли в списке нужный адрес, но лохотрон очень похож на описанный, пожалуйста свяжитесь с нами или напишите об этом в комментариях!

Financial Corporation – липовая юридическая контора, обещающая оформить возврат денег, украденных нечестными брокерами. Мошенники состряпали примитивный сайт и пытаются убедить нас с вами, что им можно доверять. Но аферисты не привели ни одного доказательства своей честности. Зато есть множество признаков обмана. Каких? Давайте посмотрим.

Информация о проекте

Сайт примитивный, дизайн ужасный, легенда простая. В шапке можно прочитать:

Первая в мире независимая организация по разрешению споров инвесторов

Комиссия обеспечивает рассмотрение споров и дополнительную защиту до 20,000 Евро для трейдеров посредством Компенсационного фонда

Мы объединили независимых ведущих специалистов отрасли и создали наиболее эффективный Комитет по урегулированию споров, который может разрешить любой спор, имеющий отношение к онлайн торговле на рынках цифровых валют

Сразу отмечу, что в мире существует огромное количество компенсационных фондов, но платят они только членам своего сообщества.

Далее. Ни один вменяемый юрист не будет обещать разрешить любой спор. Это нереально. Вывод один: легенда – пшик.

Но что там ещё? Аферисты пишут, что работают с 2012 года, а принятие и исполнение решения по обращению является бесплатным и занимает не более 7 дней. Бесплатным? Их цель украсть у вас деньги! Ничего бесплатно они делать не будут!

Что ещё обещают шарлатаны?

Financial Corporation (FinaCorp LTD) и ее аффилированные лица является первой нейтральной и независимой организацией по урегулированию споров, и не зарегистрирована в качестве арбитражной организации какой бы то ни было юрисдикции, такие вещи как прозрачность, простота взаимодействия и образование имеют первостепенное значение в нашей работе.

А где же зарегистрирована FinaCorp LTD? Есть ли у неё номер регистрации? Нет. А офис? Тоже нет. Хотя адресов мошенники указали несколько. Например, на Уолл-стрит. Только номер офиса они забыли. Где их искать?

Как я выше писала, дизайн сайта жуликов ужасный. Разные блоки перекрывают друг друга. Карта с адресом тоже залезла на какой-то текст.

Я очистила картинку и вот что получилось:

25554 BC 2019, Suite 305 Griffith Corporate Centre, 1510, Beachmont Kingstown, Saint Vincent And Grenadines. Capital Letter GmbH, HRB242418, Adolf-Kolping-Straße 16, 80336 München, Germany. One of the international standards for preventing illegal activity, fraudulence and due to the standards of anti-money laundering policy, a customer has to pass the verification procedure. Our company is following international KYC policy, that allows us to verify identity of a certain customer, to make sure that a customer is a real person, he is over 18 years old and the card/s he used belongs directly to him. Also we are cooperating with processors, and processors are informing us right away once they noticed any fraudulent activity with the card from their side. Basically, our KYC policy is 100% guarantor of security and placed in order to prevent fraudulence.

О чём тут сказано? Сперва прописаны регистрационные номера и адреса двух фирм. Одна без названия, расположена в Сен—Винсенте и Гренадинах (офшор). Вторая Capital Letter, базируется в Германии. После «официальной» информации написано, что компания придерживается политики KYC (Знай своего клиента). То есть вам нужно будет пройти полную верификацию.

Первый адрес гуляет от одного лохотрона к другому. В основном он встречается на сайтах псевдо-брокеров. В реальности офис принадлежит Wilfred Services Ltd, которая занимается регистрацией офшорных компаний. То есть это не брокер.

Данные о второй компании примечательны. Capital Letter – сомнительная брокерская организация, о которой в немецкоязычном интернете можно найти множество негативных отзывов.

Так Financial Corporation – это брокер или юридическая компания?

Шарлатаны опубликовали видео, в котором настаивают, что они – юридическая компания, занимающая чарджбеком с Форекса. Работает шарага якобы по всему СНГ и в Европе. Но российских адресов и названия компании мошенники не показали. Есть лишь мобильный телефон МТС.

Есть ли какая-то оферта, лицензия, свидетельство о регистрации или уставные документы адвокатов? Нет. Мы должны поверить на слово, что они честные ребята.

Как можно пообщаться с прохиндеями? Связаться по указанным контактам или написать им электронное письмо.

Контакты проекта

facebook.com/people/Олег-Мокрушин/100053781997883/

• +44 7308405853 – код Великобритании.
• +44 7411063221 – код Великобритании.
• +79850394702 – МТС, Россия.

Липовые офисы:

• Adolf-Kolping-Straße 16, 80336 München, Germany
• 175 Piccadilly, St. James's, London W1J 9TB, United Kigdom
• 99 Wall St. New York, NY 10005, США
• Suite 305 Griffith Corporate Centre, 1510, Beachmont Kingstown, Saint Vincent And Grenadines.

Данные по сайту:

• Домен financialcorporation.org был зарегистрирован 2 июня 2020 года
• Имя собственника скрыто

Разоблачение проекта

Financial Corporation – фейковые юристы. Нет ни одного доказательства, что они работают легально. Адреса их офисов – это липа. Документов у них нет. А что есть? Пустые обещания.

Как же они обманывают? Всё банально. Вешают лапшу на уши, якобы находят ваши деньги на каком-то счету, но для того, чтобы их вернуть, нужно заплатить штраф/комиссию/взятку/пошлину (нужное подчеркнуть). У аферистов также популярна байка про возвратный платёж. Это когда вам зачем-то необходимо оформить криптокошелёк и пополнить его на приличную сумму. Шарлатаны скажут вам, что этот кошелёк ваш и деньги тоже. Но по итогу окажется, что они имеют к нему доступ и украли все средства.

Ещё популярный вид аферы – расхолдирование. Якобы деньги заморожены и нужно возместить расходы за холд. Понятие холда существует в банковской сфере, но это внутренняя кухня финансовых структур и за «расхолдирование» они денег не берут.

Также есть ещё такая схема – Rolling Reserve. Так называют резервный (страховочный) фонд той или иной компании, пополняемый, к примеру, с прибыли. Но жулики переиначили значение термина и уверяют, что пополнить его должны вы. Естественно, деньги они украдут.

Но самый популярный лохотрон – это Chargeback. Да, такая процедура существует в Visa и Mastercard, но работает она только с юрлицами. Псевдоброкеры не оформляют юрлиц, не открывают счета в банках, а вклады принимают либо через крипто- или электронные кошельки, либо же привлекают к работе мутные онлайн-кассы, которые не несут ответственности за ваши переводы. То есть оформить возврат платежа нельзя.

А как же быть? Как бороться с шарлатанами? Ответ неутешительный – уповать на правоохранительную систему. Если полиция поймает мошенников, вы можете попробовать стребовать у них украденное в суде.

Возможные потери на проекте

Любая сумма.

Вывод о проекте

Financial Corporation – банда липовых юристов. Связываться с этой шарашкиной конторой смысла нет. Жулики лгут, что вам помогут.