Idg Cyprus - "надёжный банк" шарлатанов

IDG CYPRUS BANK – липовый банк. Мошенники состряпали простенький сайт, который даже внешне не похож на банковский. Тем не менее шарлатаны предлагают всем желающим зарегистрироваться, оформит карту, депозит или даже кредит. Не стоит этого делать! Почему? Давайте ответим на этот вопрос.

E-mail адреса проекта

• [email protected]

Внимание! мошенники очень часто меняют адреса своих лохотронов. Поэтому название, адрес сайта или email может быть другим! Если Вы не нашли в списке нужный адрес, но лохотрон очень похож на описанный, пожалуйста свяжитесь с нами или напишите об этом в комментариях!

Информация о проекте

Сайт англоязычный, поэтому я вам переведу. О своём лохотроне аферисты пишут:

IDG CYPRUS BANK - мы один из самых надежных банков. Финансовый успех наших клиентов - это тоже наш успех. Поэтому мы крайне избирательно разрабатываем модели сотрудничества, выбирая наиболее эффективные и проверенные механизмы. Лидер на рынке финансовых технологий. Интернет-банкинг на выгодных условиях. Очередей нет. Полностью онлайн. Всегда рядом.

Как интересно! И что они предлагают клиентам?

Выше я уже писала, что пользователь якобы может получить карту, оформить депозит или кредит. Негодяи даже калькулятор прикрутили:

Также есть так называемый транзитный счёт, под которым они подразумевают биткоин-кошелёк.

Выглядит заманчиво? Нет! Ибо я решила поискать документы «банка», но нашла лишь пользовательское соглашение. И то оказалось, что это филькина грамота. В тексте договора нет реквизитов компании (если не считать электронную почту и фейковый адрес), зато прописан отказ от ответственности.

Мошенники предупреждают, что вы можете потерять деньги, которые переведёте на счёт. Они это называют инвестициями, я это называю кражей.

Регистрация на сайте без одобрения менеджера невозможна. Прохиндеи требуют не только контактные данные, но и копии ваших документов! И почему я должна отправлять своё удостоверение личности каким-то анонимам?

Контакты проекта

Lebra Business Centre Ayiou Prokopiou, Egkomi, Cyprus – липа

35724020171

Данные по сайту:

• Домен idgcyprus.com был зарегистрирован 30 апреля 2018 года
• Имя собственника скрыто

Сам лохотрон появился летом 2021 года

Разоблачение проекта

IDG CYPRUS BANK – липовый банк.

Во-первых, у шарлатанов нет той кипы документов, которая есть у любого банка, даже самого захудалого. Как мы помним, мошенники якобы базируются на Кипре. Значит у них должен быть сертификат о регистрации и лицензия, выданная местным центральным банком. Покажите мне эти документы? Или хотя бы номер разрешения! Данных нет! А значит и банка никакого нет.

Во-вторых, жулики требуют пройти верификацию. Но кто ни такие?! Как я выше писала, анонимы. То есть они должны меня знать, а я их нет? Где справедливость?

В-третьих, «банк» работает скрытно. Случайный пользователь интернета не сможет заглянуть в личный кабинет и изучить его функционал. Что тоже является признаком аферы.

В чём же суть развода? Поле деятельности у мошенников обширное. Самое очевидное, использование ваших документов в грязных целях. Негодяи требуют паспорт, сэлфи, копию документа, подтверждающего источник дохода, и др. Жулики могут притвориться вами, оформить на вас фирму-однодневку или кредит. Кроме того, личная информация позволит негодяям лучше о вас узнать, а значит точечно втянуть в какую-нибудь аферу.

Но это ещё не всё. Мошенники под разным предлогом будут предлагать вам потратить деньги, прикрываясь «кипрским банком». Но все переводы пойдут им в карманы.

Возможные потери на проекте

Любая сумма.

Вывод о проекте

IDG CYPRUS BANK – афера. Такого банка не существует. Человек, который предложит вам открыть в нём счёт, аферист.