Криптовалютные мошенники на Telegram каналах

Для продвижения товара необходима реклама - так можно перефразировать лозунг первого в России рекламного бюро - "Объявление есть двигатель торговли" - которое открыл предприниматель Людвиг Метцель еще в 1878 году. С годами данный лозунг видоизменялся и сейчас мы используем модное слово ПИАР или по простому - СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. А о чем это мы? Ниже речь пойдет о том, как на каналах в Telegram пиарят токены ICO с целью стрижки молодых хомячков, жаждущих озолотиться на крипте. В данной статье мы рассмотрим циничное определение PR как формирование благоприятного отношения к некоторым ICO-проектам. Рассмотрим самые распространенные виды мошенничества в Telegram-каналах и приравненные к ним проекты.

Манипуляция на Pump and Dump

Последнее время в Telegram и других мессенжерах появились лже-гуру со своими каналами, предлагающий, предлагающих быстрый заработок на криптовалютах. Как правило, они каналы называются "Трейдерские сигналы" или что-то похожее. Такая схема манипуляции котировками известна как "Pump and Dump" (Памп и Дамп).

Соответственно, дамп - искусственное уменьшение цены. Как правило, все памповые торги проходят на бирже Yobit.

Как правило, за несколько часов до пампа админы канала дают сообщение

Отсчет идет с определенным интервалом. За несколько минут до начала админы сообщают монету, которую будут пампить. И, как по свистку арбитра, в назначенное время хомячки бегут к кормушке, как-бы за бесценок скупая данную монету не понимая, что этим они "разгоняют" или "накачивают" монету. При этом идет массовый информационный вброс в чате типа:

• Отлично!!! Пошла работа в чате???
• По красной не сливаем иначе сообщество не впишется!!!!?
• С лету оборот практически 1 btc!????
• Каждое пятое сообщение в англоязычном чате!!!! Активнее, активнее!
• Оборот по всем пара в районе 1.5 btc хорошо идём!
• Не сливаем! Потихоньку развиваем!
• График не похож на обычный памп. Комьюнити схавает!!?
• Не сливайте ниже 800 !!!
• Не вижу активности в чате!!
• В паре с usd можно продать с профитом 50% с лету!!!???
• Также присмотритесь к паре с рублем можно слить с профитом 20%
• Там buy order поднимаются! Сообщество подключается !!
• У вас есть два варианта: слить сейчас с небольшим профитом либо оставить на среднесрок потому, что данная валюта скоро будет использоваться в покупке недвижимости за границей!!

Кроме того, информационные вбросы происходят и в чате на бирже. Идет процесс накачки и привлечение новых покупателей по всем возможным каналам. При достижении пика админы начинают т.н. дамп, т.е. сбрасывают крипту, что вызывает панику на бирже и цена резко падает. Таким образом страдают те, кто вошел поздно и вовремя не успел выйти с торгов. И в конце положительный результат.

Pump it Up!
? Итоги пампа SEL/BTC

Оборот составил 0.04 BTC

24Low: 0.00007004
24High: 0.00009999

Профит: 42.8 %

✅ Судя по результатам пампа, у нас недостаточное количество участников. В связи с этим, в ближайшее время мы сосредоточимся на рекламе и следующий памп будет проведён, когда канал достигнет отметки в 1000 участников
Также, сегодня биржа очень сильно лагала. Мы подумаем над вариантом переноса пампов на другую биржу, дабы такая ситуация не повторялась

Популярные Pump and Dump Telegram-каналы

• https://t.me/cryptaworId
• https://t.me/pumperus
• https://t.me/criptopumps_ru
• https://t.me/cryptopumprf
• https://t.me/pampezno
• https://t.me/pumpjudge
• https://t.me/galaxy_pump
• https://t.me/pumpdic
• tg://join?invite=AAAAAEXwr77kzll4iPEVAA - Электронная капуста
   

Мошенничество на Pump and Dump Telegram-каналах

Весь подвох на данных каналах заключается в том, что админы Telegram-канала задолго до пампа втихаря от подписчиков начинают постепенно скупать планируемые монеты по донным ценам. В объявленное время для пампа он объявляет криптовалютную пару и, якобы, вместе с хомячками начинает скупать монету, хотя он уже открыл ордера на их продажу. И пока отряд грызунов подымает зеленую свечу, мужички подсчитывают барыши. В реалии, когда дают отмашку на покупку, цена подбирается к вершине и очень сомнительно, что сможете хорошо наварится. Если успеете до 30 секунд закупиться после отмашки - есть шанс подняться на 10-15%, если нет - останетесь в минусе. А в выигрыше будут только админы, запилившие залежавшуюся монету или выполнив заказ какого нибудь скамерсокго ICO-проекта. Пожаловаться или поплакаться на канале не получится, т.к. комментарии отключены, канал работает в одностороннем порядке.

ICO-клубы на Telegram-каналах

В Telegram последнее время появились каналы, называющие себя ICO-клубы, которые "стремятся" помочь молодым хомячкам разобраться в новых ICO-проектах, собирают вступительные взносы, на которые приобретают токены блокчейн-проектов (прибыльных на их взгляд) на этапах Private Sale, pre-ICO, ICO, а затем раздают их вкладчикам, не забыв вычесть некий процент в свою пользу.

ICO-клубы появились относительно недавно как одно из направлений криптоиндустрии, направленное на объединение крипто-специалистов и потенциальных вкладчиков с целью получения правдивой информации о новых ICO с последующим инвестированием наиболее прибыльных. Идея, как-бы, не плохая - в сообщество объединяются люди (финансовые аналитики, юристы, вкладчики) имеющие достаточный опыт в криптоиндустрии и молодые вкладчики, желающие получить достаточно информации о новом ICO-проекте. По задумке, принцип работы клуба достаточно прост:

1. Участники ICO-клубов вкладывают в "клубный общак" денежные средства.
2. "Хозяин(ы)" клуба проводят мониторинг появляющихся ICO-проектов и вкладывают определенную сумму в перспективный, по их мнению, проект. Определенный % комиссионных забирают себе.
3. Купленные токены ICO, которые должны принести прибыль, рассылаются участникам клуба на заранее представленные номера кошельков.

Все, якобы, хорошо - и овцы целы, и волки сыты. Но, организаторы ICO-клубов очень часто имеют тесные связи с администрацией ICO-проектов, что дает им возможность проводить соответствующие рекламные акции. Большинство таких клубов действительно заслуживают внимания, но на этом фоне проявляются псевдо-специалисты, которые за короткое время становятся крипто-аналитиками, создают соответствующие каналы в соцсетях и за соответствующее вознаграждение пилят токены скамерских ICO-проектов или проводят их пиар для беззубых грызунов. Но есть и вообще энтузиасты, которые на своих микро-сайтах прямо говорят об этом -

Немного выше совсем другая информация:

Для анализа и отбора проектов мы задействуем команду аналитиков, трейдеров и юристов. Команда формировалась полгода и сейчас продолжает пополняться новыми специалистами.

А получается что в данном клубе не специалисты, а просто мнение авторов, которые ежедневно вкладывают 10 долларов в ICO для мониторинга и его рекламы на своем Telegram-канале. Но они не профессионалы, а просто разыгрывают машины, крутые майнеры и 500 000 рублей среди подписчиков.

А вот и отзыв от крипто-гуру.

Подмоченная репутация Telegram-каналов ICO-клубов

• https://t.me/icobase
• https://t.me/itoinvest
• https://t.me/buff_10
• https://t.me/glushkov_crypto
• https://t.me/kriptokondrashov
• https://t.me/btc_crypto_inc (@dimcrypto) - ?Crypto Inc.

Как правильно выбрать ICO-клуб

Настоящие специалисты в один голос твердят, что для надежного ICO-клуба необходимо несколько качеств:

1. Торговая история клуба - недавно рожденные имеют очень сомнительную репутацию, надежности 0, опыта 0.
2. Наличие в клубе финансовых аналитиков, юристов и других специалистов, способных качественно оценить ICO - навряд ли успешные маркетологи способны делать качественную аналитику.
3. Показатель доверия - наличие в клубе реальных инвесторов и свидетельств их успешности.
4. Грамотность и стиль изложения информации - общие заумные фразы и безграмотное уверение в том, что все будет тип-топ навряд убедит думающего вступать в такие клубы.

К сожалению, выбрать надежный ICO-клуб не так легко, как и определить качественный ICO-проект.

Отзыв пользователя о канале «Делай деньги»

Ребята, всем привет. Хочу рассказать о  мошенниках. Вот собственно мой диалог с ними. Сейчас, конечно, когда эмоции уже улеглись, очень хорошо видно, что это обман и т д, но тогда жадность со мной сыграла плохую шутку. В общем, канал в телеграмме называется «Делай деньги».  Вот их эмблема

Контакт человека, представляющего данный развод-канал @cryptomoney11. В данный момент канал является приватным и я не могу ссылку на него никак получить. Вот лицо мошенника:

Периодически раз-два в неделю он выкладывает видео о том, что все идет хорошо. Эти видео по 10-15 секунд не более, потому что ничего цельного там не говорится. В основном о том, что словили профит, удачно в ложились и т д. В общем будьте осторожны и запомните это лицо. Он прикрывается компанией QBF. Но я убежден, что никакого отношения он к ней не имеет. Ах да, и называет он себя Роман Маркин. Не факт, что имя настоящее. Вот пример диалога:

• Alex, [27.02.19 12:19]
  Роман, добрый день.
  Расскажите, пожалуйста, про весь процесс от взноса денег до выплаты. И про гарантии
   
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:19]
    День добрый
    Как я могу к вам и обращаться?
     
• Alex, [27.02.19 12:20]
  Можно : Саша, Александр. Как вам удобнее
   
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:21]
    Приятно познакомиться, Александр
     
• Alex, [27.02.19 12:21]
  Взаимно.
   
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:21]
     Смотрите, мы работаем по данному принципу!
    
    1. Вносите депозит (принимаем на номер карты, QIWI кошелёк, Я.Деньги, криптовалюта)
    2. Наша команда загружает данную сумму на рынок
    3. Производятся покупка и продажа в определенный момент времени (заработок происходит именно на данном этапе)
    4.Далее осуществляется вывод средств с рынка.
    5. Последним этапом является перевод средств на счет клиента .
     
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:21]
    Теперь насчёт гарантий
     
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:22]
    Мы предоставляем лицензию по требованию нашим клиентам, люди видят мое лицо, инвестора знают наши счета и фактический адрес
    В случае каких либо претензий на нас спокойно можно подать в суд и решить все вопросы.
     
• Alex, [27.02.19 12:22]
  Так. Можно увидеть лицензию?
   
• Alex, [27.02.19 12:22]
  Пока все понятно
   
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:23]
    Естественно
     
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:23]
    
    Скан сжат в антиплагиатных целях, но вроде всё читаемо
     
    • Роман Маркин, [27.02.19 12:24]
      Проверяется в базе центробанка на их официальном сайте.
       
• Alex, [27.02.19 12:28]
  ​​​​​​​Хорошо. А ка кмне понять, что вы этой комании принадлежите?
   
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:30]
    А откуда у нас тогда имеется оригинал лицензии
    Некорректный вопрос
     
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:31]
    Также при условии большой инвестиции, мы проводим личные встречи и подписываем договор
     
• Alex, [27.02.19 12:43]
  Лицензия, возможно, вот отсюда
  https://qbfin.ru/documents/licenses/
   
• Alex, [27.02.19 12:44]
  ​​​​​​​Роман, а Вам от этого какой профит? Простите за прямой вопрос, а то я никак не пойму
   
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:44]
    Вы что, это очень хороший вопрос
     
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:45]
    На него я ответил в данном посте
     
• Alex, [27.02.19 12:55]
  А про какую монету речь в данном видео?
   
• Alex, [27.02.19 13:16]
  Роман?
   
  • Роман Маркин, [27.02.19 13:26]
    Извините, я сейчас слегка занят
    Чуть позже все объясню
    Надеюсь на ваше понимание.
     
• Alex, [27.02.19 13:26]
  Хорошо
   
• Alex, [27.02.19 17:36]
  Роман, не освободились еще?
   
  • ​​​​​​​Роман Маркин, [27.02.19 19:09]
    Да, вечер добрый
     
• Alex, [27.02.19 19:16]
  Добрый, Роман
   
• Alex, [27.02.19 19:16]
  А про какую монету речь в данном видео?
   
  • Роман Маркин, [27.02.19 19:22]
    Я же озвучил, монета IXT
     
• Alex, [27.02.19 19:26]
  Роман, а отзывы где-нибудь можно посмотреть?
   
  • Роман Маркин, [27.02.19 20:38]
    Мы выкладываем их в канал
     
• Alex, [27.02.19 20:39]
  Ой, пардон. Проморгал что-то
   
• Alex, [27.02.19 20:39]
  В принципе, я готов попробовать, 12 К поставить
   
• Alex, [27.02.19 20:40]
  Куда переводить?
   
  • Роман Маркин, [27.02.19 21:50]
    Извините за ожидание
     
  • Роман Маркин, [27.02.19 21:50]
    Только вернулся из офиса
     
  • Роман Маркин, [27.02.19 21:50]
    Думаю, сейчас у меня есть возможность принять депозит
     
  • Роман Маркин, [27.02.19 21:51]
    Как вам будет удобнее : номер карты, QIWI, я.денги, криптовалюта?
     
• Alex, [27.02.19 21:56]
  Ну давайте сбер
   
• Alex, [27.02.19 21:56]
  Либо qiwi
   
• Alex, [27.02.19 21:58]
  Хотя , давайте ЯД
   
  • Роман Маркин, [27.02.19 21:59]
    Итак, решили яд?
     
• Alex, [27.02.19 22:03]
  Да
   
  • Роман Маркин, [27.02.19 22:04]
    Хорошо
    Номер счета Яндекс.Деньги:
    410018452465434
    
    После перевода
    1.Скрин/номер транзакции!
    2.ФИО
    3.Реквизиты на выплату!
    4.Контактный номер телефона!
     
• Alex, [27.02.19 22:26]
  Перевел
   
  • Роман Маркин, [27.02.19 22:43]
    Да, вижу, есть.
     
  • Роман Маркин, [27.02.19 22:43]
    Поздравляю со вступлением в нашу команду!
     
• Alex, [27.02.19 22:44]
  Спасибо!
   
  • Роман Маркин, [27.02.19 22:44]
    Все новости по нашей работы мы будем вам скидывать
    Средства в ход пойдут уже завтра
     
• Alex, [27.02.19 22:44]
  Отлично. Ждать двое суток?
   
• Alex, [27.02.19 22:44]
  А доступ в приват чат?
   
  • Роман Маркин, [27.02.19 22:49]
    В приват чат добавляем после проведения первой сделки полностью
     
  • Роман Маркин, [27.02.19 22:49]
    Думаю да, завтра-послезавтра выплатим уже
     
• Alex, [27.02.19 22:50]
  Ааа. Понял. Хорошо. Жду тогда
   
• Alex, [28.02.19 18:06]
  Роман, добрый вечер. Как успехи?
   
• Alex, [28.02.19 19:38]
  Роман?
   
• Alex, [28.02.19 21:07]
  Ауууу
   
• Alex, [28.02.19 21:28]
  Кидалово что ли?
   
  • Роман Маркин, [01.03.19 02:07]
    Здравствуйте, никакое не кидало
     
  • Роман Маркин, [01.03.19 02:10]
    Дождитесь своей очереди
     
  • Роман Маркин, [01.03.19 02:13]
    Ваша выплата в размере 67400₽ готова. Для получения выплаты вам необходимо оплатить комиссию за нашу работу в размере 8000₽
    
    По номеру яндекс:
    410018452465434
    
    После того как это сделаете наша программа автоматически совершит выплату на ваши реквизиты:
    4276480017956486
    
    Просьба не отвечать на это сообщение до оплаты комиссии. Это значительно сократит время ожидания ответа. Надеемся на ваше понимание, спасибо!
     
• Alex, [01.03.19 07:27]
  Какая ваша программа? Телеграмм ваша программа? Что за шутки?
  Выплачивайте мне деньги, я с них переведу 8000, потому что нет у меня денег таких щас.
   
• Alex, [01.03.19 07:34]
  В принципе, что вам мешает взять комиссию из этих 67400?
   
• Alex, [01.03.19 07:41]
  И где же обещанные новости?
   
• Alex, [01.03.19 07:41]
  [Forwarded from Роман Маркин]
  Все новости по нашей работы мы будем вам скидывать
  ​​​​​​​Средства в ход пойдут уже завтра
   
  • Роман Маркин, [01.03.19 12:07]
    Я вас не понимаю
     
  • Роман Маркин, [01.03.19 12:08]
    После оплаты комиссии вы получите свои деньги
     
• Alex, [01.03.19 12:08]
  Доказательста этого?
   
• Alex, [01.03.19 12:08]
  Отщепните от них кусок и все
   
  • Роман Маркин, [01.03.19 14:29]
    Какие доказательства ?
     
  • Роман Маркин, [01.03.19 14:29]
    Я вас что , обманываю?
     
  • Роман Маркин, [01.03.19 14:29]
    Мне делать нечего ?
     
• Alex, [01.03.19 14:30]
  А что же вы по вашему делаете?
   
  • Роман Маркин, [01.03.19 14:31]
    Какой смысл мне вас обманывать ?
     
• Alex, [01.03.19 14:31]
  Это вы у себя спросите. Заработать хотите, какой тут еще смысл
   
• Alex, [01.03.19 14:32]
  Какой смысл просить 8 К, если у Вас на руках 67 ?
   
  • Роман Маркин, [01.03.19 14:32]
    Это выплата
     
  • Роман Маркин, [01.03.19 14:32]
    Она должна быть осуществлена в полном размере
     
• Alex, [01.03.19 14:33]
  Отлично, переводите выплату, я с нее перведу 8 К. От перестановки слагаемых сумма не изменится
   
• Alex, [01.03.19 14:35]
  Во время уговора разговоров про доп доплаты не было! Вы нарушаете уговор!
   
• Alex, [02.03.19 08:06]
  Роман, двое суток прошло. И у меня простой вопрос, где мои деньги?
   
• Alex, [02.03.19 12:13]
  Аууу
  • Роман Маркин, [02.03.19 15:33]
    Вы оплатили комиссию ?
     
• Alex, [02.03.19 15:39]
  Какую комиссию, Роман? У вас нет ни слова про комиссию в группе. Для чего весь этот обман?
   
  • Роман Маркин, [02.03.19 15:41]
    Комиссию за работу трейдеров
     
• Alex, [02.03.19 15:41]
  При уговоре такого не было
   
• Alex, [02.03.19 15:42]
  Пришлите мне хотя бы половину, чтобы я смог понять, что вы меня не кините
   
• Alex, [02.03.19 16:16]
  И? Где ответ?
   
  • Роман Маркин, [02.03.19 17:47]
    Я вам все подробно описал

Выводы и отзывы о криптовалютных мошенниках на Telegram каналах

Telegram каналы с пампами и дампами - откровенные мошенники. ICO-клубы - по задумке неплохие помогаторы, но подходить к ним необходимо вдумчиво и с большой осторожностью, т.к. вы доверяете свои финансы в управление третьими лицами.