Липовая биржа Bitcoin Investments - обычный HYIP-проект

Bitcoin Investments – это фейковая биржа. Мошенники создали сайт, который пытаются выдать за площадку для торговли криптовалютой, но в реальности у них получилась финансовая пирамида. На то, что ресурс – жульнический, указывает множество моментов. Каких? Давайте посмотрим.

E-mail адреса проекта

• [email protected]

Внимание! мошенники очень часто меняют адреса своих лохотронов. Поэтому название, адрес сайта или email может быть другим! Если Вы не нашли в списке нужный адрес, но лохотрон очень похож на описанный, пожалуйста свяжитесь с нами или напишите об этом в комментариях!

Информация о проекте

Начнём с легенды. О своём лохотроне аферисты пишут:

Bitcoin Investments - Биржа будущего, которая позволит доверить управление активами на платформе нашей крипто-биржи профессиональному трейдеру. Компания основана в 2016 г Виктором Сокольником, опытным трейдером с пятнадцатилетним опытом управления активами клиентов. Сейчас криптовалютная биржа Bitcoin Investments активно развивается и дает возможность покупать или продавать криптовалюту без лишних комиссий и процентов. А так же вы можете без всякого риска передать в управления ваши средства одному из наших трейдеров, и получать с этого прибыль не рискуя самому потерять все средства.

Легенда – фейк. Забегая наперёд отмечу, что жулики прикрываются документами компании, которая зарегистрирована до 2016 года. И это не единственный их фейл.

Шарлатаны опубликовали фотки каких-то людей, которым якобы и нужно переводить криптовалюту. Эти люди гипотетически будут управлять вашими деньгами и выплачивать проценты. Условия такие:

Scott Forest (Америка)

• Принимает в управление: от $10
• Срок: на 1 месяц
• Прибыль до: 7% в неделю

Виктор Сокольников (Россия)

• Принимает в управление: от $500
• Срок: на 3 месяца
• Прибыль до: 12% в неделю

Truong Nguyen (Вьетнам)

• Принимает в управление: от $5000
• Срок: на 6 месяцев
• Прибыль до: 17% в неделю

Filip Fomans (Америка)

• Принимает в управление: от $10000
• Срок: на 10 месяцев
• Прибыль до: 20% в неделю

Адальхельм Ройссер (Швейцария)

• Принимает в управление: от $50000
• Срок: на 1 год
• Прибыль до: 25% в неделю

Я поискала фотографии так называемых управляющих в интернете через поиск по Яндекс.Картинкам. И нашла. Оказалось, что эти люди – фотомодели, торгующие своими снимками на многочисленных фотобанках. Например, фотка «Скотта Фореста», который якобы принимает по 10 баксов от вкладчиков, есть на Shutterstock.

Уже понятно, что мы имеем дело с лохотроном. Впрочем, мошенники предлагают нечестным блогерам поучаствовать в многоуровневой реферальной программе. Выплаты обещают щедрые: 8%, 4%, 3%, 2%,1%, 1%, 3%, 1%, 4%. Поэтому не удивляйтесь, если найдёт в интернете восторжённые отзывы об этом лохотроне.

Шарлатаны уверяют, что работают официально. Они опубликовали два документа: «Политика конфиденциальности» и «Условия Биржи».

Первый документ на английском. Он залит в виде картинки в PDF-файл. Мне сразу бросилась в глаза сноска на каждой странице договора.

Процитирую:

An investment company that is regulated by the UK Securities and Exchange Commission (hereinafter "CySEC") with license number 258/14.

Дословно это переводится так:

Инвестиционная компания, деятельность которой регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Великобритании (далее «CySEC») с номером лицензии 258/14.

В реальности CySEC – это кипрский финансовый регулятор, а не британский. На всякий случай я проверила лицензию на сайте CySEC. Выяснилось, что она выдана компании с другим названием. И это не биржа!

Британский регулятор на самом деле называется Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA). И лицензии под таким номером данный надзорный орган никому не выдавал.

Работают шарлатаны от имени BITCOIN LIMITED. Эта компания реально существует. Она зарегистрирована в 2014 году, занимается консультациями по информационным технологиям. Отнюдь не доверительное управление!

С учётом того, что реестр юрлиц Великобритании находится в открытом доступе, стырить оттуда данные и присвоить их себе может любой аферист. Кроме того, нередко мошенники регистрируют на Туманном Альбионе фирмы-однодневки, чтобы отмывать деньги.

«Условия Биржи» тоже оказались филькиной грамотой.

В тексте не прописана финансовая ответственность за вложенные средства. Но смешное даже не это. Жулики пишут:

 …Наша служба поддержки связывается с вами с помощью адреса электронной почты [email protected], а все другие письма отправляются с [email protected]...

Указанные электронные ящики принадлежат популярной бирже Exmo, которая к лохотрону Bitcoin Investments никакого отношения не имеет.

Регистрация на сайте простенькая. Жулики просят указать контактный телефон, но это не обязательно. Личный кабинет выглядит красиво. Аферисты даже не поленились состряпать фейковый терминал для торговли валютными парами.

Контакты проекта

+44 (208) 472-97-65

• https://www.youtube.com/channel/UCxCeUYTGrZm_9N2M5XGoBYA/featured - залит 1 ролик, комментарии отключены.
• https://vk.com/bitinvescom - на паблик подписано более 2 тысяч человек, а посты просматривает несколько десятков человек; группа накручена.
• https://www.facebook.com/groups/bitinvestments
• https://twitter.com/Bitcoin96914396
• https://t.me/joinchat/GNg5XXSQPiBu63Cj
• https://www.instagram.com/bitcoin_investmentcom/

178 Katherine Road, London, United Kingdom, E6 1ER - чужой адрес

Данные по сайту:

• Домен bit-investments.com был зарегистрирован 30 октября 2020 года
• Имя собственника скрыто

Разоблачение проекта

Bitcoin Investments – лохотрон на все 100%.

Во-первых, мошенники не разбираются в банальных вещах. Например, они спутали кипрский финансовый регулятор с британским. Позорище.

Во-вторых, аферисты используют фотографии, позаимствованные с фотостоков. Команда, которая якобы будет управлять вашими деньгами, фейковая.

В-третьих, фирма, которой прикрываются шарлатаны, выглядит сомнительно. Её вид деятельности не соответствует заявленному на сайте жуликов.

В-четвёртых, гарантий, что вы получите обещанные деньги, нет.

Чем же на самом деле является Bitcoin Investments? Я уже писала – финансовой пирамидой. А точнее HYIP-проектом. Никаких торгов жулики не проводят. Вся возможная прибыль насчитывается с вкладов новичков. Но особо не обольщайтесь. Шанс, что ваш вклад окупится, незначительный. 

Возможные потери на проекте

Итого: калькуляция возможных потерь на проекте – от 10 долларов и выше.

Вывод о проекте

Bitcoin Investments – это не биржа криптовалют, а банальный HYIP-проект. Риск, что ваш вклад обернётся убытками, просто огромный. Поэтому не стоит на этот лохотрон тратить свои деньги.