Можно ли оформить кредит в Liverpool-holding?

Liverpool-holding – это очередной липовый банк. Мошенники, которые его создали, якобы предлагают все виды услуг в банковской сфере, в том числе кредиты. Но верить негодяям нельзя. Их финансовое учреждение ненастоящее.

E-mail адреса проекта

• [email protected] - липа

Внимание! мошенники очень часто меняют адреса своих лохотронов. Поэтому название, адрес сайта или email может быть другим! Если Вы не нашли в списке нужный адрес, но лохотрон очень похож на описанный, пожалуйста свяжитесь с нами или напишите об этом в комментариях!

Информация о проекте

Мошенники перевели на русский только главную страницу своего лохотрона. Не беда. Самые интересные переведу вам я. Первым делом я заглянула на страницу «О банке» и почитала легенду. Переведу начало:

Liverpool Group - одна из крупнейших международных финансовых организаций. Мы обслуживаем более 40 миллионов клиентов по всему миру. Мы работаем в четырех основных сферах бизнеса: Розничные банковские операции и управление активами (Retail Banking and Wealth Management), Коммерческие банковские операции (Commercial Banking), Банковские услуги на мировых рынках (Liverpool Group и Markets), а также Глобальное управление крупным частным капиталом (Liverpool Group). Наши офисы расположены во многих странах и территориях Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, а также Северной и Латинской Америки.

Ещё интересная последняя строчка:

Наша компания была включена в единый реестр Европы. Был присвоен номер: FC032486

Этот номер на самом деле присвоен EUROBANK PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.

На этой же странице также опубликована некая генеральная лицензия, выданная FINANCE GROUP LIMITED, на которой стоит печать UMBERTO TRADING LIMITED. Как видите, официально Liverpool-holding или Liverpool Group нигде не встречается. То есть скриншот – это филькина грамота.

Отдельно меня посмешили отзывы. Все они написаны на языках Евросоюза, но интересно не содержание комментариев, а даты. Комментарии датированы 2012-2020 гг. Но сайту полторы недели отроду!

Какие же услуги предоставляют негодяи? В основном они ищут людей, нуждающихся в кредите. Аферисты находят клиентов в интернете и присылают им письма с заманчивыми предложениями. Процентная ставка низкая. Каких-то особенных документов не нужно. Требование лишь одно – открыть счёт в их банке-лохотроне.

Мне и так ясно, что банк липовый, но я решила зарегистрироваться. Регистрация не сложная, но мошенники требуют привязать аккаунт к действующей электронной почте и указать телефон.

Контакты проекта

Адрес: Center Management Suite Unit 4006, Ariel Way, London, W12 7GF White City, Shepherd's Bush Market, Latimer Road – это адрес торгового центра

Телефон: +44 (0)207 574 3004

Данные по сайту:

• Домен Liverpool-Holding.com зарегистрирован 16 марта 2020 года (за 11 дней до написания этого обзора)
• Имя собственника скрыто

Разоблачение проекта

Для того, чтобы понять в чём суть развода, достаточно заглянуть в личный кабинет. А там есть вот такой текст:

Уважаемые клиенты, просим обратить внимание! При пополнении счёта для идентификации необходимо информировать онлайн Администратора для того, что бы пополнение прошло обязательную модерацию, в противном случае средства придут на ваш счёт как обычное пополнение и идентификация не будет пройдена. Для выпуска последних 4-ёх цифр номера вашей виртуальной карты для пополнения - необходимо обратиться к онлайн Администратору для составления запроса в службу мониторинга. Время работы службы поддержки с 08:00 до 00:00.

Что это значит? А то, что жулики, открывая липовый вам счёт в фейковом банке, требуют пройти идентификацию. Идентификация проводится с помощью пополнения счёта деньгами. Средства якобы пойдут вам, но на самом деле вы переведёте деньги аферистам.

Напрямую негодяи не указывают, куда нужно переводить так называемый идентификационный платёж. Это не удивительно. Ведь они регулярно меняют счета, чтобы их было сложнее вычислить. Сумма также не указана. Она тоже может меняться.

Не сомневайтесь. Все деньги, которые вы потратите на идентификацию, аферисты потратят на себя.

В личном кабинете внизу страницы опубликованы какие-то банковские реквизиты.

• Рас. счет :82290244142594310222
• Кор. счет :30101810845160900585
• ОГРН :2910482912
• БИК :392039418
• КПП :390291823
• ИНН :92834918231

Я проверила их с помощью сервисов проверки IBAN (международных номеров банковских счетов). Оказалось, что такого БИК и расчётного счёта не существует. Также я заглянула на сайт налоговой РФ. Компании с указанным ОГРН тоже не существует. Что лишний раз доказывает мошенничество.

Но это ещё не всё. В процессе оформления счёта в этом псевдо-банке, мошенники требуют прислать копии документов, удостоверяющих личность клиента. Не стоит им присылать сканы вашего паспорта! Кто знает, где впоследствии они всплывут. Ибо в будущем шарлатаны могут называться вашим именем, а значит у них будет иметься возможность оформить на вас электронный кошелёк для своих незаконных целей. Также они смогут открыть на вас фирму-однодневку для отмывания денег или оформить водительское удостоверение. Штрафы за нарушения ПДД и расходы на ремонт чужих автомобилей будут приходить к вам. На вас также могут повесить кредит, оспаривать который придётся в суде.

Возможные потери на проекте

Мошенники не написали, сколько денег стоит так называемая идентификация, но лично мне будет жалко потратить на них даже копейку.

Вывод о проекте

Liverpool-holding – это лохотрон. Не пытайтесь открыть счёт в этом липовом банке. Все деньги, которые вы переведёте, пойдут на развлечения мошенников.