United Bank Grenadines – липовый банк из "офшора"

United Bank Grenadines, сокращённо UBG, – это просто часть крупной аферы. Жулики создали «банк», который существует только в виде анонимного сайта в Интернете. Зарегистрироваться в нём нельзя. Открыть счёт тоже невозможно. Зачем же аферистам вообще этот липовый проект? Давайте разберёмся.

Информация о проекте

Сайт англоязычный, но корни у него русские. Впрочем, я я вам переведу.

Легенда простая. В шапке можно прочитать:

Сберегательный счет с высокой процентной ставкой UBG

Ускорьте свои сбережения с процентной ставкой до 3,70% Процентная ставка 2,80% применяется к вкладам до 500 000 долларов США включительно, а процентная ставка 1,25% применяется к вкладам на сумму более 500 000 долларов США.

Применимая процентная ставка уровня применяется к каждому доллару на уровне. Процентные ставки годовые.

Ниже идёт расширенная версия легенды.

Жулики якобы предлагают открывать счета, оказывают нотариальные и бухгалтерские услуги.

На других страницах они пишут, что выдают кредиты (в том числе ипотечные), занимаются инвестированием (не столь щедрым, как указано на главной странице) и др.

И как же воспользоваться услугами чудо-банка? Можно им написать электронное письмо или позвонить в их офис за тридевять земель.

Контакты проекта

Указан такой адрес: Saint Vincent and the Grenadines, Port Elizabeth. По-русски: Сент-Винсент и Гренадины, Порт-Элизабет. Серьёзно? Это просто название офшорной страны и крошечного города в ней.

+1 784-771-1577

Данные по сайту:

• Домен bank-ug.com был зарегистрирован 25 июня 2021 года на частное лицо Brendon Willis (не банк)
• Сервер расположен в России

Разоблачение проекта

Одного взгляда достаточно, чтобы понять: UBG – липовый банк. Что на это указывает?

• Во-первых, нет документов. Каждый банк имеет как минимум свидетельство о регистрации и лицензию финансового регулятора той страны, в юрисдикции которой работает. Но наши шарлатаны даже не придумали примитивную оферту!
• Во-вторых, подозрительный адрес. С тем же успехом они могли написать «на деревню дедушке».
• В-третьих, нет подробностей по указанным услугам. Любой настоящий банк вывалит вам кучу сводных таблиц с предлагаемыми условиями депозитов, кредитов, комиссий и др. В UBG всего этого нет. Потому что так называемый банк – это ширма. Для чего? Для выманивания денег у населения.

Схема развода довольно сложная, многоуровневая, но уже многократно отработанная негодяями. Всё начинается с липового финансового брокера. Аферисты находят в Интернете начинающего инвестора, который не прочь подзаработать деньжат на фондовом рынке или Форексе. Прохиндеи навешают ему лапши на уши, обещая баснословную прибыль при минимальных рисках. И приводят на свою липовую инвестиционную платформу. Вкладчик тратит на ней свои сбережения, которые мошенники просто заберают себе. А когда пострадавший инвестор понимает, что его надули, тут-то на сцене появятся «благодетели», обещающие вернуть украденное. Часто липовые брокеры и липовые юристы – одни и те же люди из одной и той же банды.

Юристы начинают имитировать поиск денежных знаков и, естественно, "находят" на счетах в одном «офшорном банке». А для того, чтобы вернуть сбережения законному владельцу, нужно заплатить за что-то. Шарлатаны могут выдумать конскую комиссию, штраф, пеню, налоги или чёрт знает что ещё. Но какую бы байку они вам не травили, верить их словам нельзя.

О работе таких горе-адвокатов можно почитать, например, здесь: https://www.baxov.net/reviews/yuristy-refinans-pro-pomatrosyat-i-brosyat - компания «Рефинанс Про». Об их причастности к псевдо-банку подсказали читатели baxov.net.

Где ещё могут пригодиться «липовые банки»? В схемах с фейковым заработком на обналичке. Частенько мошенники предлагают своим жертвам срубить бабла просто обналичивая деньги. Якобы коммерсанты так уходят от налогов, переводя заработанное незнакомым физлицам. Физлица должны получить деньги, забрать свою комиссию и перевести остаток куда скажут. Такая схема даже в теории не работает, но шарлатаны умеют подбирать убедительные слова. Суть развода сводится к тому, что оформление счёта, на который должны приходить средства, платное. Да ещё и комиссию вам предложат оплатить отдельно из своего кармана.

Третий популярный вид развода – кредиты. Аферисты ищут тех, кто остро нуждается в деньгах. Они обещают оформить им займ в надёжном банке, но нужно раскошелиться на оформление разных справок. Понятное дело, кредит никто вам не оформит.

Возможные потери на проекте

Сумма может быть любой.

Вывод о проекте

United Bank Grenadines – псевдобанк. Такой финансовой организации в реальности не существует. Если кто-то предложит вам потратить деньги в нём, не стоит этому человеку верить.